Buenos Aires, 13 de febrero – Cuatro personas vinculadas a Sur Finanzas, la empresa perteneciente a Ariel Vallejo, fueron detenidas por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. La fiscal Cecilia Incardona, que investiga a la firma por presunto lavado de dinero, dispuso la realización de 14 allanamientos mediante los que se concretaron las capturas de la secretaria privada del titular, Daniela Eliana Sánchez; el oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo, César Zapaia; Juan Soler, empleado de la financiera y el jefe de choferes, Juan Soloaga, según informó el diario Clarín. Según Armella, los sospechosos “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas”, motivo por el que fueron arrestados debido a los riesgos procesales de fuga. Incardona cree que los cuatro detenidos habrían ocultado y eliminado pruebas fundamentales para el expediente, al tiempo que, de acuerdo al material analizado en los teléfonos celulares incautados, se detectaron diálogos en los que se daban órdenes con el objetivo de llevarse computadoras, para retirar dinero perteneciente a sucursales de la empresa.
